Hallinnointi

VTI:n hallinnointi- ja johtamisjärjestelmä

VTI:n hallinnointi- ja johtamisjärjestelmän periaatteista päättää VTI:n hallitus ja ne perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät valtaansa yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu kerran vuodessa päättämään Suomen osakeyhtiölain määrittelemistä asioista mm. vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää osingonjaosta, hallituksen jäsenten henkilömäärästä, heidän valinnastaan ja palkkioistaan sekä yhtiön tilintarkastajien valinnasta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Hallitus

Suomen lakien ja säännösten sekä yhtiöjärjestyksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti yhtiön hallituksella on valta ja vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja korkeintaan viisi jäsentä. Hallituksen tärkein tehtävä on toimia yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja loppuu seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu konsernin strategian, toimintasuunnitelman ja tavoitteiden hyväksyminen. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtoa ja päättää merkittävimmistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Lisäksi hallitus päättää ja seuraa kirjanpitokäytännön lainmukaisuutta, sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan periaatteiden noudattamista. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja suoraan hänelle raportoivat henkilöt ja arvioi sekä päättää heidän palkkionsa. Hallitus päättää itsearvioinnin periaatteet sekä arvioi toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Hallituksen toimintaa tukee työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat. Sen tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa valinnan valmistelu sekä heidän palkkionsa, sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan liittyvät päätökset sekä konsernin liiketoimintaan liittyvät merkittävät sopimukset.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä operatiivista toimintaa Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja ehdottaa hallituksen päätettäväksi suorat alaisensa ja johtoryhmän jäsenet ja heidän palkkionsa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän kokousten puheenjohtajana.

VTI Technologies Oy:n toimitusjohtajana toimii Markku Hirvonen.

Tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiölle vuosittain yhden tai kaksi tilintarkastajaa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja loppuu seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Jos tilintarkastaja on KHT-yhteisö, yksi tilintarkastaja riittää. VTI:llä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä.