Yhtiöjärjestys
1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikkaYhtiön toiminimi on VTI Technologies Oy ja kotipaikka Vantaa.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on teknillisten kojeiden ja laitteiden kehitys, suunnittelu, valmistus ja markkinointi. Yhtiö harjoittaa arvopaperikauppaa, vuokraustoimintaa sekä investointitoimintaa ja omistaa kiinteistöjä ja osuuksia muissa yhtiöissä sekä yhtymissä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa.
3 § Osakepääoma ja osakkeiden nimellisarvo
Yhtiön vähimmäispääoma on viisisataa tuhatta euroa (EUR 500.000) ja enimmäispääoma kymmenen miljoonaa kolmesataa kaksikymmentätuhatta euroa (EUR 10.320.000).
Osakkeiden nimellisarvo on yksi euro (EUR 1).
4 § Erilajiset osakkeet
Yhtiöllä voi olla kuusi (6) osakesarjaa: A-osakkeet, B-osakkeet, C-osakkeet, D-osakkeet, E-osakkeet ja F-osakkeet.
A-osakkeita on enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000) kappaletta, B-osakkeita on enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000) kappaletta, C-osakkeita on enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000), D-osakkeita on enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000) kappaletta, E-osakkeita on enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000) kappaletta ja F-osakkeita on enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000) kappaletta. Osakkeita on aina vähintään viisisataa tuhatta (500.000) kappaletta.
A-osakkeilla, C-osakkeilla ja E-osakkeilla on B-, D- ja F-osakkeisiin nähden etuoikeus yhtiöstä jaettavaan osinkoon seuraavin ehdoin:
1) etuoikeutetun osingon enimmäismäärä kultakin yhtiön tilikaudelta on kymmenen (10) prosenttia A-, C- ja E-osakkeen merkintähinnasta. Mikäli ja siltä osin kuin tilikaudelta ei A-, C- ja E-osakkeille jaeta osinkoa, siirtyy tältä tilikaudelta oleva oikeus etuoikeutettuun osinkoon seuraaville tilikausille; ja
2) A-, C- ja E-osakkeilla ei ole yllä kohdassa 1) mainitun lisäksi oikeutta muuhun yhtiöstä jaettavaan osinkoon.
Yhtiötä purettaessa jaetaan yhtiöstä osakkeenomistajille jaettavissa oleva omaisuus osakkeenomistajien kesken seuraavasti:
A) ensin maksetaan A-, B-, C-, D-, E- ja F-osakkeille näiden merkintähinnat siten, että mikäli jaettavissa oleva omaisuus ei riitä merkintähintojen täysimääräiseen maksamiseen, jaetaan jaettavissa oleva omaisuus A-, B-, C-, D-, E- ja F-osakkeille näiden merkintähintojen suhteessa;
B) mikäli osakkeenomistajille jaettavissa olevaa omaisuutta on yllä kohdan A) perusteella suoritettujen maksujen jälkeen vielä jäljellä, maksetaan A-, C- ja E-osakkeille kohdan 1) mukaisesti kertynyt mutta maksamatta oleva osinko; ja
C) mikäli osakkeenomistajille jaettavissa olevaa omaisuutta on yllä kohdan B) perusteella suoritettujen maksujen jälkeen vielä jäljellä, jaetaan omaisuus B-, D- ja F-osakkeille.
Yhtiökokouksessa äänestettäessä on kullakin A-, C- ja E-osakkeella yksi (1) ääni ja kullakin B-, D- ja F-osakkeella kymmenen (10) ääntä.
5 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja enintään kuusi (6) varajäsentä.
Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan.
6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
7 § Toiminimenkirjoitusoikeudet
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
8 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
10 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista tilintarkastajaa. Mikäli valitaan ainoastaan yksi varsinainen tilintarkastaja, on valittava myös yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja(t) valitaan tehtävään toistaiseksi.
11 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta joko kirjatulla kirjeellä tai sähköpostitse osakkeenomistajan osakeluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen tai lähettämällä kutsu faksin välityksellä osakkeenomistajan osakeluetteloon ilmoittamaan faksinumeroon.
12 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2) tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
7) hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava:
8) hallituksen jäsenet,
9) tilintarkastaja(t).